Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
управляющих недвижимостью
«Качество. Инновации. Технологии»

Позвоните нам

(495) 987-12-79

Напишите нам

np.sro.kit@gmail.com

Протокол № 71-п
Заседания членов Правления
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации управляющих недвижимостью
«Качество. Инновации. Технологии»

 

г.Москва                                                                                                                        «15» мая 2014 года

Заседание проводится по адресу: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8.
Время проведения: 09.00 – 12.00 по московскому времени.
Присутствовали члены Правления Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «Качество. Инновации. Технологии» (далее – «Партнерство»):
– Дорошенко Владислав Вадимович;
– Гринюк Владимир Викторович;
– Костенко Виктория Петровна;
– Меличенко Сергей Владимирович;
– Петунина Елена Юрьевна;
– Сагиров Хасян Гамируллович;
– Шерешовец Сергей Владимирович.
Приглашенные лица: директор Партнерства – Шерешовец Е.В.
Повестка дня:

  1. Ознакомление с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов.
  2. О проведении очередного общего собрания членов Партнерства. Повестка очередного общего собрания членов Партнерства.
  3. Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании.
  4. Особенности организации и проведения очередного общего собрания членов Партнерства.
  5. Утверждение состава Счетной комиссии.
  6. Поручение Председателю Правления.

Формулировка решения, вынесенного для голосования:

  1. По результатам ознакомления с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства на календарный 2013 год представить его на утверждение очередному общему собранию членов Партнерства.
  2. В соответствии с п.10.2., 10.6., 10.7. Устава Партнерства созвать очередное общее собрание членов Партнерства. Утвердить повестку очередного общего собрания членов Партнерства:
    1. Утверждение отчета Правления Партнерства за 2013 год.
    2. Утверждение отчета Директора Партнерства за 2013 год.
    3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и отчета об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства на календарный 2013 год.
  3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 15.05.2014 г. (Список лиц – Приложение № 1 к настоящему протоколу).
  4. В соответствии с п.10.14. Устава Партнерства определить особенности организации и проведения очередного общего собрания членов Партнерства:
    1. Очередное общее собрание членов Партнерства провести в форме заочного голосования.
    2. После принятия решения по вопросам, вынесенным на  голосование, уполномоченное лицо члена Партнерства обязано заполнить бюллетень для голосования, подписать его, скрепив личную подпись печатью члена Партнерства.
    3. Оригинал бюллетеня должен быть направлен в адрес Партнерства почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передан под роспись должностному лицу Партнерства, уполномоченному для получения входящей корреспонденции. При этом, если уполномоченное лицо члена Партнерства действует на основании доверенности, необходимо приложить подлинник указанной доверенности.
    4. Оригинал бюллетеня должен быть получен Партнерством до окончания времени и даты приема бюллетеней. Бюллетени, доставленные почтовым отправлением или курьерской доставкой после истечения времени и даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.
    5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12-00 часов  «30» июня 2014 г.
    6. Дата подсчета голосов: «30» июня 2014 г.
    7. Адрес приема бюллетеней для голосования: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр. 8, офис 206.
    8. В соответствии с п.10.5. Устава Партнерства каждому члену Партнерства принадлежит 1 (один) голос.
    9. Общее собрание правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени более чем половины членов Партнерства.
    10. Подсчет и обработку бюллетеней для голосования осуществляет Счетная комиссия, утвержденная Правлением Партнерства. После подсчета голосов Счетной комиссией итоги голосования вносятся в протокол очередного общего собрания членов Партнерства. Бюллетени подшиваются к протоколу очередного общего собрания членов Партнерства.
    11. Протокол очередного общего собрания членов Партнерства подписывается Председателем Правления и членами Счетной комиссии.
  5. Утвердить персональный состав Счетной комиссии:
    1. Член Правления Партнерства – С.В. Меличенко;
    2. Начальник юридического отдела – А.А. Макаренко;
    3. Помощник директора – Е.Н. Марченко.
  6. Председателю Правления Партнерства Дорошенко В.В. уведомить членов Партнерства в письменной форме (в том числе посредством факсовой связи и отправления письма по электронной почте) о проведении очередного общего собрания членов Партнерства в сроки, установленные Уставом Партнерства, а также путем размещении уведомления о проведения очередного общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования (Приложение № 2 к настоящему протоколу), бюллетеня для голосования (Приложение № 3 к настоящему протоколу), материалов по вопросам повестки дня и информации о персональном составе Счетной комиссии на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» по адресу www.sro-kit.ru в разделе Общие собрания – Очередные общие собрания членов НП СРО УН «КИТ».

Голосовали: «За» единогласно по всем пунктам.

Решили:

  1. По результатам ознакомления с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства на календарный 2013 год представить его на утверждение очередному общему собранию членов Партнерства.
  2. В соответствии с п.10.2., 10.6., 10.7. Устава Партнерства созвать очередное общее собрание членов Партнерства. Утвердить повестку очередного общего собрания членов Партнерства:
    1. Утверждение отчета Правления Партнерства за 2013 год.
    2. Утверждение отчета Директора Партнерства за 2013 год.
    3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и отчета об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства на календарный 2013 год.
  3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 15.05.2014 г. (Список лиц – Приложение № 1 к настоящему протоколу).
  4. В соответствии с п.10.14. Устава Партнерства определить особенности организации и проведения очередного общего собрания членов Партнерства:
    1. Очередное общее собрание членов Партнерства провести в форме заочного голосования.
    2. После принятия решения по вопросам, вынесенным на  голосование, уполномоченное лицо члена Партнерства обязано заполнить бюллетень для голосования, подписать его, скрепив личную подпись печатью члена Партнерства.
    3. Оригинал бюллетеня должен быть направлен в адрес Партнерства почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передан под роспись должностному лицу Партнерства, уполномоченному для получения входящей корреспонденции. При этом, если уполномоченное лицо члена Партнерства действует на основании доверенности, необходимо приложить подлинник указанной доверенности.
    4. Оригинал бюллетеня должен быть получен Партнерством до окончания времени и даты приема бюллетеней. Бюллетени, доставленные почтовым отправлением или курьерской доставкой после истечения времени и даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.
    5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12-00 часов  «30» июня 2014 г.
    6. Дата подсчета голосов: «30» июня 2014 г.
    7. Адрес приема бюллетеней для голосования: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр. 8, офис 206.
    8. В соответствии с п.10.5. Устава Партнерства каждому члену Партнерства принадлежит 1 (один) голос.
    9. Общее собрание правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени более чем половины членов Партнерства.
    10. Подсчет и обработку бюллетеней для голосования осуществляет Счетная комиссия, утвержденная Правлением Партнерства. После подсчета голосов Счетной комиссией итоги голосования вносятся в протокол очередного общего собрания членов Партнерства. Бюллетени подшиваются к протоколу очередного общего собрания членов Партнерства.
    11. Протокол очередного общего собрания членов Партнерства подписывается Председателем Правления и членами Счетной комиссии.
  5. Утвердить персональный состав Счетной комиссии:
    1. Член Правления Партнерства – С.В. Меличенко;
    2. Начальник юридического отдела – А.А. Макаренко;
    3. Помощник директора – Е.Н. Марченко.
  6. Председателю Правления Партнерства Дорошенко В.В. уведомить членов Партнерства в письменной форме (в том числе посредством факсовой связи и отправления письма по электронной почте) о проведении очередного общего собрания членов Партнерства в сроки, установленные Уставом Партнерства, а также путем размещении уведомления о проведения очередного общего собрания членов Партнерства в форме заочного голосования (Приложение № 2 к настоящему протоколу), бюллетеня для голосования (Приложение № 3 к настоящему протоколу), материалов по вопросам повестки дня и информации о персональном составе Счетной комиссии на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» по адресу www.sro-kit.ru в разделе Общие собрания – Очередные общие собрания членов НП СРО УН «КИТ».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание объявлено закрытым.